烟台:跟着女友“炒外汇” 亏大了?
2018-07-25 20:00

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  最近接到几个陌生号码的电话,说有什么什么项目,稳赚不赔。比如炒外汇、贵金属投资之类的。一万变两万,两万变四万,一夜暴富不是梦?听起来是真的玄乎,天上还有掉馅饼的好事?其实啊这掉的哪是馅饼啊,全是陷阱。最近烟台警方历时三个多月,破获了一起涉案金额1.2亿元的诈骗案。

  眼前这名22岁的姑娘,在网上交友认识了一个男朋友。现在,两人不仅做不成朋友了,她还将受到法律的制裁。这是怎么回事呢?

  烟台市公安边防支队开发区边防大队案件侦查队民警鹿洋:“48岁的王某通过民生警务平台报警称,其通过交友软件认识的二十多岁的女友。介绍其投资某外汇交易平台,王某投资三万元以后一直亏损直至血本无归。”

  烟台市公安边防支队开发区边防大队案件侦查队民警鹿洋:“迅速找到了这名女友,在询问过程中这名女友表示,愿意如数返还全部钱财,希望民警不予追究。”

  嫌疑人李某爽快地表示,可以赔偿损失。但民警觉得,这不像是简单的经济纠纷。在进一步的审讯中,李某承认自己是在一家特殊的投资平台工作。

  烟台市公安边防支队开发区边防大队案件侦查队副队长季东远:“一般以女性的身份和他人交往的话,比较容易获得别人的信任,有一定的亲近感。然后再从对方的感情上嘘寒问暖,不停的关怀体贴对方,达到感情上的信任。”

  拉拢感情、打消受害人的顾虑后,他们会用“内部消息”、“稳赚不赔”等话术,诱惑受害人掏钱炒外汇。

  烟台市公安边防支队开发区边防大队案件侦查队副队长季东远:“正常来说被害人通过炒外汇投入资金以后呢,资金是抛到国际市场上去,到国际市场上去交易。但是在个案子当中,这部分资金根本就没有抛到国际市场上去,反而是在这个平台上自己进行流转。”

  经过调查,民警找到了藏匿在烟台市开发区某商业大厦内的犯罪窝点,并立即进行了抓捕。

  位于烟台的诈骗窝点负责人孙某:“打比方说,你是客户你想怎么做你就怎么做,但是有的时候,我不知道怎么做,或者有点犹豫。看看老师的建议和我的差不多,所以说就是参考。”

  犯罪嫌疑人交代,他们与杭州的一家金融投资公司签订合约,成了这个虚假网络外汇交易平台的代理。客户亏损的百分之七十五,会作为利润返给他们。

  这个利润真的是非常可观,打比方说受害者要是投入十万元都赔了的话,这家公司就可以赚取七万五的利润。巨大利润的诱惑下他们选择铤而走险触碰法律红线。而且为了骗人,他们还四处拉人,组建了QQ群微信群,安排专业的分析师指导大家如何购买,不过这些所谓的“专家”都是“冒牌货”。

  烟台市公安边防支队开发区边防大队案件侦查队副队长季东远:“(所谓的“专家”)只是在平台里胡乱的喊单,恶意的进行一些反向的喊单。使被害人在里面造成亏损。同时在群里他们会往往安排一些公司自己的工作人员,假装成托。就当分析师在里面喊完单以后,他们这些托就会在群里鼓掌点赞。”

  据了解,烟台的这个犯罪窝点经营不到两个月的时间,涉案价值就近百万元。除了收取高额的手续费外,他们还可以随意更改后台数据。

  烟台市公安局经济技术开发区分局网安大队民警郭峰:“犯罪嫌疑人十分狡猾,他们租用了大量的境外服务器。而且该网站服务器都可以随意修改。”

  烟台市公安边防支队开发区边防大队案件侦查队副队长季东远:“当(受害人)做出正确的交易,可以盈利的情况下呢。他们就安排人员到后台将数据进行修改。导致客户盈利的时候非常少,亏损的时候非常多。”

  受害人想要把钱提取出来也设有层层门槛,首先低于一百美金是不能提取的。即便是高于一百美金,也需要三个工作日才能提现成功。即使受害人一再坚持的话,他们还有别的办法。

  烟台市公安边防支队开发区边防大队案件侦查队副队长季东远:“当客户入金的时候呢,美元和人民币的兑换赔率是按照6.8来,当客户要求出金的时候呢,就按照6.7.这样无形当中就少了0.1个点,打个比方说客户投入10美元,0.1的线后”小伙!主导亿元诈骗平台

  民警顺藤摸瓜,经过多次的侦查摸排,这个庞大的网络诈骗团伙逐渐浮出了水面。民警随即跨省抓捕,端掉了杭州、郑州两个诈骗窝点。

  烟台市公安边防支队开发区边防大队案件侦查队队长张斌:“郑州(窝点)主要任务就是开发平台,操作所有的业务所有的数据,不会和受害人直接对接。下一级平台是杭州,杭州(窝点)的主要业务是推广平台,一般情况下也不会和受害者对接。最下级就是我们在烟台打掉的这个,主要的业务是发展受害人。”

  据了解,这个诈骗团伙的主要犯罪嫌疑人大都是90后。他们对外称这是个注册在香港的正规投资平台。实际上,这都是他们“费尽心思”的伪装。

  烟台市公安边防支队开发区边防大队案件侦查队副队长季东远:“专门安排人员到上海去联系了上海的一家公司,购买了这家公司的数据源,通过接入这家公司的数据源之后呢,这个虚假的外汇平台,就会实时有外汇大盘的数据。他们安排人去香港买了一个400开头的客服电话,伪装成他们是一个国际公司,国际公司驻香港的办事处。”

  该平台运营时间只有短短一年多,已经发展二级代理公司132个,个人代理1300多家,受害人达到6800多人,涉案价值1.2亿元。如此庞大的诈骗平台,幕后推手竟是一名25岁的小伙子。

  犯罪嫌疑人张某:“先是父亲生病住院了,没多久母亲也住院了。想通过自己的努力给家里减轻一些负担吧。然后选择去经商,后来做了这个平台。”

  平台运营一年多的时间,这位小伙购买了800多万的别墅,给团伙里的骨干成员买豪车,可以说是挥金如土。可是他没有想到被他们骗的那些家庭是什么样的心情。目前案件还在进一步侦办当中,等待他们的将是法律的严惩。

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